01-04-2011, 10:09 AM
|
|
|
Confirmed User
Industry Role:
Join Date: Aug 2001
Posts: 832
|
http://hallandsposten.se/nyheter/hal...-13-8-miljoner
Quote:
Åtalas för fakturabluff på 13,8 miljoner
Halmstad På nätterna arbetade 29-åringen med säkerhet och att förhindra bedrägerier. På dagarna vände han på steken och skickade bluffakturor för 13,8 miljoner kronor.
Den 29-årige Halmstadbon misstänks ha organiserat en av förra årets största fakturabluffar. När 9 000 företagare runt om i landet nåddes av fakturor för kopieringspapper gick telefonerna glödheta på branschorganisationen Svensk Handel kontor.
Halmstadbons företag papperslagret.se riktade falska krav på sammanlagt 13,8 miljoner kronor till företagarna. 611 av dem gick omedelbart till polisen och anmälde bedrägeriförsöket.
Innan polisen blev varse och banken hann underrättas och alla hann slå till bromsarna hade Halmstadbon fått in drygt 160 000 kronor på sitt konto.
På fredagen åtalades 29-åringen för försök till grovt bedrägeri. Han nekar till att ha haft något som helst med fakturorna att göra. Han säger i polisförhören att någon kapat hans hemsida. Mannen har tidigare bland annat arbetat med att övervaka pokersidor på internet, för att hindra att de utsätts för bedrägerier.
När han stötte på ett billigt parti kopieringspapper tänkte han köpa det och sälja det något dyrare och ordnade därför med hemsidan papperslagret.se.
Men ekobrottsutredarna kan visa att 29-åringen själv varit aktiv i flera av de led som var nödvändiga för att iscensätta fakturabluffen. De kan bland annat visa vid den kommande rättegången att han själv köpte ett adressregister som sedan låg till grund för vilka som fick ta emot de falska fakturorna.
Ekobrottsutredarnas arbete visar dessutom att 29-åringens affärsidé inte håller måttet. Enbart om man inte levererar något papper skulle företaget kunna generera ett positivt resultat.
|
TRANSLATION INTO ENGLISH
Quote:
Charged with invoice fraud worth 13.8 million (2.07M USD)
Halmstad - At the night the 29-year-old worked with security and to prevent fraud. In the day he turned 180 degrees and sent fake invoices worth 13.8 million.
The 29-year-old Halmstad resident is suspected for having organized one of the previous year's biggest invoice scams. When 9000 companies nation-wide received invoices for copy paper the phones turned hot at the office for the industry organisation Swedish Trade.
The Halmstand resident's operation papperslagret.se sent false claims totalling 13.8 million SKK to the companies. 611 of these recipients went straight to the police and filed report against him for fraud attempt.
Before the police was warned and the bank notified to halt the transactions, the Halmstad resident had already received 160,000 SKK on his bank account.
On Friday the 29-year-old was charged with attempt of severe fraud. He denies having anything to do with the invoices. At the police interrogation he claimed that someone hijacked his website. The man has previously worked with supervising poker sites on the internet, to protect them from fraud.
When he saw a cheap batch of copy paper he though of buying it and selling it slightly more expensive, thus he created the website papperslagret.se ("the paper stock")
But the financal crime forensics can prove that the 29-year-old has been active himself in many of the various layers which where necessary to orchestrate the invoice scam. At the coming trial it can be shown that he bought a list of addresses, which was later used as the basis to select who were to receive the fake invoices.
The financial crime investigator's work also shows that the 29-year-old's business plan is not good enough. Only if you don't deliver any paper, the company could generate a positive result.
|
|
|
|